Prevención de Lavado de Dinero: Modificación a la LGSM para Identificar a Socios y Accionistas.

Prevención de Lavado de Dinero: Modificación a la LGSM para Identificar a Socios y Accionistas.
29 de Oct, 2018

Las adecuaciones sobre disposiciones sobre la prevención de lavado de dinero siguen y hoy revisamos una de las ultimas modificaciones en el tema de empresas, accionistas y terceros involucrados.

Como todos recordaran, durante los últimos años, se han dado diversas adecuaciones al marco jurídico de las disposiciones mercantiles, fiscales y en materia de prevención de lavado de dinero con el fin de transparentar cada vez mas varias operaciones realizadas tanto por empresas, accionistas y terceros involucrados.

En relación con lo anterior, en noviembre de 2017 se presento ante el Congreso, una iniciativa para modificar la Ley General de Sociedades Mercantiles con la finalidad de que las transmisiones accionarias de las empresas (sociedades anónimas y de responsabilidad limitada) y los beneficiarios finales de estos movimientos, se registren y notifiquen a la autoridad (Secretaria de Economía) a través de su sistema electrónico de publicaciones, finalmente dicha iniciativa de reforma al ser aprobada, la cual fue publicada mediante Decreto en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de junio de 2018.

Lo anterior trae importante relevancia ya que significa la transparencia en el proceso de transmisiones accionarias en las empresas donde las autoridades conocerán a las personas involucradas en dichos movimientos con el fin de identificar situaciones que puedan representar operaciones inusuales, no obstante, salvaguardara la naturaleza jurídica de las sociedades anónimas y no representara costos adicionales ya que el sistema electrónico de publicaciones es gratuito y funciona las 24 horas del día.

Las disposiciones mencionadas anteriormente entraran en vigor en diciembre del 2018.


Por Luis Velasco.

Licenciado en Contaduría Certificado,
Especialista en Impuestos con experiencia en asesoría enfocada al cumplimiento y planeación estratégica en materia fiscal, contable, legal, financiera y patrimonial para empresas nacionales y transnacionales, así como para sus accionistas

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